فدرال‌ها ضربه مهلک زدند: ۱.۷ میلیون دلار کریپتو از دل کلاهبرداران بیرون کشیده شد

مقامات فدرال ایالات متحده اعلام کردند بیش از ۱.۷ میلیون دلار استیبل‌کوین‌ USDT و BUSD را که از یک طرح کلاهبرداری رمزارزی به‌دست آمده بود، بازیابی کرده‌اند. این اقدام مهم، مسیر بازگشت سرمایه‌ها به قربانیان را هموار می‌کند و نشان می‌دهد که شفافیت بلاک‌چین تا چه اندازه می‌تواند در ردیابی پول‌های سرقت‌شده مؤثر باشد.

طبق اطلاعیه منتشرشده در ۵ دسامبر، دفتر دادستانی بخش شرقی ویرجینیا گفته است این دارایی‌ها از طریق «توقیف مدنی» ضبط شده و شامل حدود ۴۲۰ هزار تتر و نزدیک به ۱.۲۵ میلیون BUSD است؛ وجوهی که مقامات آن‌ها را حاصل کلاهبرداری سرمایه‌گذاری و پول‌شویی تشخیص داده‌اند. دولت آمریکا تأیید کرده که روند بازگرداندن این مبالغ به قربانیان آغاز شده است.

در اسناد دادگاه آمده که کلاهبرداران ابتدا با ارسال پیام‌های ناخواسته قربانیان را جذب کرده، سپس مکالمات را به کانال‌های رمزگذاری‌شده منتقل می‌کردند. آن‌ها قربانی را به یک پلتفرم جعلی هدایت می‌کردند که سودهای ساختگی نشان می‌داد. زمانی که کاربر قصد برداشت واقعی داشت، مجرمان با بهانه‌هایی مثل «مالیات» یا «کارمزد» درخواست پول بیشتر می‌کردند و در نهایت کل سرمایه را تصاحب می‌نمودند.

با وجود تلاش کلاهبرداران برای پیچیده‌سازی مسیر پول با جابه‌جایی سریع رمزارز بین چندین کیف پول، مأموران سرویس مخفی آمریکا موفق شدند تراکنش‌ها را روی بلاک‌چین ردیابی کرده و دارایی‌ها را توقیف کنند. این پرونده ضمن یادآوری پیشرفت کلاهبرداری‌های دیجیتال، دوباره ثابت می‌کند که شفافیت بلاک‌چین گاهی بزرگ‌ترین دشمن مجرمان است